Prawo.pl - Profil autora - Maciej Sawczuk

KNF ostrzega - rynek kryptowalut może omijać sankcje na Rosję i Białoruś

Nowe technologie Finanse

Nakładane, w związku z wojną w Ukrainie, sankcje gospodarcze na podmioty i obywateli Rosji oraz Białorusi, wpłynęły na sektor finansowy tych państw oraz możliwość dokonywania rozliczeń transakcji przez wywodzące się z obu krajów przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. W tej sytuacji na znaczeniu zyskują alternatywne instrumenty transferu środków pieniężnych i wartości majątkowych, np. kryptowaluty.

27.06.2022

Kary administracyjne nie zawsze uzasadnione

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o karze administracyjnej dla instytucji obowiązanej w zakresie niedopełnienia obowiązków z ustawy o AML. Orzeczenie WSA stanowi cenne źródło interpretacyjne przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – piszą Maciej Sawczuk i Wojciech Majkowski z KPMG w Polsce.

11.10.2021

Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego w zakresie AML

CIT Compliance Prawo europejskie

Komisja Europejska przedstawiła pakiet aktów prawnych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają na celu wzmocnienie unijnych regulacji. Propozycja KE przewiduje również stworzenie nowego organu na szczeblu unijnym, którego zadaniem będzie walka z praniem pieniędzy – piszą eksperci KPMG w Polsce.

22.07.2021

GIIF kolejny raz wyjaśnia zasady stosowania ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Rachunkowość Finanse

Ogłoszone we wtorek wyjaśnienie Głównego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest tylko "miękkim wyjaśnieniem", ale wskazują na to, jak ewentualne uchybienia będą postrzegane w przypadku kontroli - piszą Wojciech Majkowski i Maciej Sawczuk z KPMG.

22.06.2021

Problem beneficjentów rzeczywistych cały czas aktualny

CIT Spółki Compliance Poprawmy prawo

Jeżeli firma nie wykonywała obowiązków w czasie, gdy posiadała status instytucji obowiązanej, to w przypadku kontroli uprawnionego organu nie jest wykluczone, że będzie podlegać karze administracyjnej za niedopełnienie obowiązków ustawowych. Problem jednak w tym, że przepisy w tym zakresie cały czas są pełne wątpliwości – piszą eksperci KPMG w Polsce.

04.11.2020