Zatrzymano kolejnych członków grupy zajmującej się przestępczością podatkową

W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury, podczas czynności prowadzonych 17 i 18 lutego br., zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonywanie oszustw poprzez wyłudzanie podatku VAT.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła do uszczupleń należności Skarbu Państwa w kwocie ponad 1 mln 600 tys. zł. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Na poczet grożącym podejrzanym kar i grzywien zabezpieczono majątek na łączną kwotę 975 tys. zł. W trakcie prowadzonych czynności przeszukano łącznie 20 siedzib firm, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową 12 z nich.

W sprawie przeprowadzono już ponad 400 przeszukań, szereg analiz przepływów finansowych i transakcji fakturowych. Ustalono kolejnych 300 członków grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy, wyłudzaniem podatku VAT oraz innymi przestępstwami. Grupa działająca na terenie województw małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego zajmowała się również wymuszeniami rozbójniczymi, przyjmowaniem korzyści majątkowej za wystawianie fikcyjnej dokumentacji zdrowotnej, przestępczością narkotykową, oszustwami przy zawieraniu umów leasingowych, wprowadzeniem do obrotu handlowego paliw niewiadomego pochodzenia, wpuszczanie w obieg podrobionych znaków skarbowych akcyzy oraz wieloma innymi przestępstwami.

W sprawie zatrzymano już ogółem 96 osób. Dotychczas podejrzanym zabezpieczono majątek na kwotę blisko 30 mln zł, zarzucono im pranie pieniędzy na kwotę ponad 214 mln zł oraz wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 mln zł.