Wymóg ustanowienia środków ograniczających w celu przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia (BMR) stanowi element międzynarodowego standardu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji ustanawianego przez Grupę Zadaniową do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (standard FATF).

Projekt zakłada m.in.:

  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o zasady i tryb stosowania środków ograniczających w celu przeciwdziałania terroryzmowi, finansowaniu terroryzmu, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania;
  • zmianę zakresu wymagań stawianych wobec osoby piastującej stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), będzie musiała legitymować się wiedzą z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia oraz finansowaniu jej rozprzestrzeniania;
  • modyfikację regulacji dotyczących funkcjonowania działającego przy GIIF ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym, tj. Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego. Przede wszystkim członkiem Komitetu będzie mogła zostać osoba posiadająca wiedzę z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia;
  • doprecyzowanie zakresu uprawnień kontrolnych GIIF do zmienionego zakresu jego zadań - przede wszystkim o kontrolowanie środków ograniczających, o których mowa w Rozdziale 10, a zatem – po nowelizacji – również w zakresie broni masowego rażenia. 

W projekcie znajdą się także zapisy, dotyczące m.in. zagadnienia poprawy funkcjonowania współpracy między organami krajowymi, uzupełnienia oceny ryzyka instytucji obowiązanych o nowe elementy oraz poprawy funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Projekt ma trafić pod obrady rządu w I kw. 2025 r. 

Czytaj również: Infolinia podatkowa ujawnia problemy z pełnomocnictwami

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.