Zatrzymanym postawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Polski oraz poza jej granicami, w tym jednej osobie zarzut założenia i kierowania tą grupą. W stosunku do czterech osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, a pozostali podejrzani złożyli poręczenia majątkowe, zostali objęci dozorem Policji oraz nałożono na nich zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.
Mechanizm oszustwa rozpoczynał się od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego w Niemczech (w tym od spółek cypryjskich w formie nabyć trójstronnych) oraz estrów metylowych. Zakupione towary rzekomo wykorzystywano do wytwarzania, zwolnionego z akcyzy, produktu ropopochodnego, przeznaczonego do czyszczenia instalacji paliwowych. Faktycznie wytwarzano jednak olej napędowy z dodatkiem biokomponentów, który wprowadzano do obrotu na terenie kraju. Do wyłudzania zwrotów podatku wykorzystywano podrobione, przerobione i nierzetelne dokumenty potwierdzające obrót tym paliwem, w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, do firm mających siedziby na terenie innych krajów m.in. Litwy, Czech i Węgier.
