Z materiałów zgromadzonych w tej sprawie wynika, że kierowane przez zatrzymanych dwie firmy z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015 ubiegały się o dofinansowanie ze środków unijnych trzech projektów z dziedziny produkcji spożywczej. W ramach realizowanych projektów firmy kupowały maszyny i urządzenia do produkcji i rozlewu wody i napojów.
W fakturach, które stanowiły podstawę do wypłaty dofinansowania, poświadczano nieprawdę, zawyżając wartość wymienionych maszyn i urządzeń. Wartość maszyn była znacząco zawyżana w wyniku obrotu fakturowego pomiędzy firmami osób zatrzymanych w tej sprawie. W ten sposób doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków w łącznej kwocie ponad 13 mln zł.
1 sierpnia 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze ABW zatrzymali siedmioro podejrzanych. Zatrzymani zostali przedstawiciele firm z branży spożywczej, produkcyjnej i remontującej maszyny. Dwóch zatrzymanych reprezentowało firmy pośredniczące w handlu. Firmy te tworzyły łańcuch wzajemnych powiązań osobowo-kapitałowych, co miało na celu ukrycie rzeczywistej wartości maszyn zakupionych w ramach wymienionego programu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty. Ósma osoba zamieszana w ten sam proceder sama zgłosiła się do prokuratury.
Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w łącznej wysokości 330 tys. zł. W czasie czynności funkcjonariusze ABW zabezpieczyli majątek podejrzanych o wartości przekraczającej 7 mln zł.
Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
