Podejrzani, za pośrednictwem podmiotów gospodarczych rejestrowanych na podstawione osoby, wystawiali tzw. „puste faktury VAT" dla innych firm na terenie kraju. Dzięki temu obniżali ich zobowiązania podatkowe, wyłudzali nienależny zwrot podatku VAT oraz legalizowali źródła pochodzenia towaru.

W trakcie czynności procesowych przeszukano łącznie 50 siedzib firm, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania. Zabezpieczono dokumentację podatkową, finansowo-księgową oraz 1000 faktur VAT.

Prowadząca sprawę Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych. Zabezpieczono również majątek członków grupy na łączną kwotę ponad 195 tys. zł.