Zgłoszenia są przyjmowane są przez biuro KIDP w regionalnym oddziale Izby oraz przez biuro KIDP w Warszawie. Zgłoszenie można złożyć w formie pisemnej, ale niekoniecznie musi to być pismo, przyjmowane są także informacje w formie e-maili, skanów, faksów itp. Dopuszczalne jest także zawiadomienie samorządu o nieuprawnionym wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego w formie ustnej - osobiście lub telefonicznie. Zgłoszenia takie przyjmują pracownicy Biura w regionalnych oddziałach Izby lub pracownicy biura KIDP w Warszawie. Na tej podstawie sporządzana jest notatka służbowa, przy czym nie musi ona zawierać danych zgłaszającego.
Każde zgłoszenie musi być poddane wstępnej weryfikacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania, w szczególności poprzez sprawdzenie, czy osoba lub podmiot widnieje np.
na liście doradców podatkowych lub w rejestrze podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Następnie, jeżeli zaistnieje podejrzenie wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez podmiot nieuprawniony, przewodniczący zarządu regionalnego oddziału KIDP składa właściwej miejscowo komendzie policji zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, dołączając do zgłoszenia stosowną dokumentację zebraną w sprawie.
Oprac. na podstawie stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach nieuprawnionegowykonywania czynności doradztwa podatkowego