W wyniku przeprowadzonej przez bydgoską Kontrolę Skarbową kontroli grupy podmiotów funkcjonujących na rynku obrotu komponentami do paliw ujawniono istnienie skomplikowanego mechanizmu unikania opodatkowania, w którym brały udział podmioty krajowe i zagraniczne. W efekcie tego mechanizmu żaden z uczestników procederu nie zapłacił podatku należnego z tytułu dostaw komponentów transportowanych drogą morską od kontrahenta unijnego do ostatecznego odbiorcy na terenie kraju.
Mechanizm polegał na deklarowaniu fikcyjnych wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów przez podmioty pozorujące działalność gospodarczą. Ustalono, że członkowie organów tych spółek byli figurantami, a transakcje handlowe nie miały ekonomicznego uzasadnienia. Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz organami ścigania i prokuraturą, umożliwiła zabezpieczenie na rachunkach bankowych tych podmiotów środków pieniężnych w kwocie blisko 38 mln zł.
Ponadto dzięki podjętym przez bydgoską Kontrolę Skarbową działaniom, w celu zabezpieczenia zobowiązania innej spółki uczestniczącej w procederze, w ramach międzynarodowej pomocy prawnej prokuratura jednego z krajów UE, zabezpieczyła na rachunku bankowym spółki prowadzonym w tym kraju, środki pieniężne w kwocie blisko 39 mln zł. Z tej kwoty ostatecznie budżet odzyskał na początku tego roku kwotę ponad 37 mln zł. Łącznie oszustom paliwowym odebrano więc prawie 75 mln zł.
