Na początku marca 2017 roku ABW, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, zatrzymała pięć osób w związku ze śledztwem w sprawie przedkładania stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych VAT-7. Przy ich pomocy wykazywano zobowiązanie podatkowe w podatku od towaru i usług w zaniżonej wysokości. Działania grupy naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych.
Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych. Szacowana kwota uszczuplenia wpływów do Skarbu Państwa wynosi 30 mln złotych. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.
