Zlikwidowanie grupy, która dokonała szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu m.in. 50 mln nienależnego zwrotu VAT, to ogromny sukces warmińsko-mazurskiej Kontroli Skarbowej, policji i prokuratury. W wyniku ich wspólnych działań ujawniono sieć powiązań pomiędzy kilkudziesięcioma podmiotami, które wprowadzały do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT w zakresie usług IT i SMS w celu wyłudzenia podatku VAT. Jak ustalono grupa działała w latach 2009-2011.
Dzięki odkryciu łańcucha zależności pomiędzy osobami, które miały dokonać szeregu oszustw podatkowych wszczęto kilkadziesiąt postępowań kontrolnych. Zakończone kontrole, oprócz wielomilionowych ustaleń podatkowych udaremniły również wyłudzenie zwrotu VAT w wysokości ponad 56 mln złotych. Zatrzymano ponad 90 osób, które usłyszały prokuratorskie zarzuty. i zabezpieczono środki finansowe w kwocie ponad 6 mln złotych.
Sprawę podzielono na kilka aktów oskarżenia. W 2014 r. zapadły pierwsze wyroki. Jeden z nich dotyczył 71 osób pełniących rolę „słupów", które zakładając firmy i wystawiając fikcyjne faktury uczestniczyły w przestępczym procederze. Kolejnym aktem oskarżenia objęto 18 osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, w tym organizatora procederu.
14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok 10 lat pozbawienia wolności oraz 500 tys. kary grzywny dla pomysłodawcy i organizatora grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Sąd nakazał również zwrot całej wyłudzonej kwoty. Wspólnika, zajmującego się werbowaniem „słupów" sąd skazał na 4 lata pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 160 tys. zł.
