Podejrzani to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy na terenie Warszawy w tzw. wirtualnym biurze zarejestrowali spółkę mającą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu metalami szlachetnymi. Postępowanie kontrolne przeprowadzone przez inspektorów kontroli skarbowej z bydgoskiego UKS jednoznacznie wykazało, że w istocie spółka była ogniwem w przestępczym mechanizmie wyłudzania podatku VAT. Wyłudzenia dokonywane były za pośrednictwem tzw. fikcyjnych faktur przy współudziale siatki powiązanych firm, mających uwiarygodniać pozorność transakcji na ich kolejnych etapach. Podatkowym oszustom udowodniono m.in., że przez 4 miesiące funkcjonowania spółki, wprowadzili do obrotu gospodarczego 22 faktury nie dokumentujące rzeczywistych transakcji o wartości netto blisko 31 mln zł. Tym samym Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości prawie 7,1 mln zł.
Czytaj także: Kielecka skarbówka wraz z Policją uderzyła w oszustów wyłudzających VAT>>>
Dzięki ścisłej współpracy Kontroli Skarbowej z prokuraturą i organami ścigania, w trakcie przeszukania posesji należącej do jednej z osób związanych ze spółką udało się zabezpieczyć 1 kg złotej blachy walcowanej o wartości ponad 121 tys. zł, 10 kg granulatu srebra o wartości blisko 20 tys. zł oraz gotówkę w wysokości ok. 2,6 mln zł i 345 tys. Euro. Łącznie na poczet decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy skutecznie odzyskano prawie 6 mln zł.
Tym samym Kontrola Skarbowa prawie w całości odzyskała wyłudzony VAT, przyczyniając się do zlikwidowania szajki podatkowych oszustów, którym za pranie pieniędzy i przestępstwa przeciwko dokumentom, grożą teraz kary pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
| Dowiedz się więcej z książki | |
 |
VAT. Komentarz 2015
|