Podatki
Osiem osób zatrzymanych za podatki

Osiem osób zatrzymanych za podatki

Krzysztof Koślicki

Doradca podatkowy Ordynacja Prawo karne

Aktualności

Data dodania: 20.08.2019

We wtorek warszawska delegatura CBA zatrzymała dwóch przedstawicieli kancelarii podatkowej, trzech przedsiębiorców z Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzy osoby powiązane z jednym z funduszy inwestycyjnych. Prowadzone są także przeszukania w kilkunastu miejscach w Warszawie, w tym w jednej ze stołecznych firm podatkowych.

Jak poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy w celu uniknięcia opodatkowania wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując przy tym procederze z kancelarią podatkową. Działanie osób zatrzymanych miało wyrządzić co najmniej 1 mln złotych szkody w mieniu Skarbu Państwa. Postępowanie dotyczy zorganizowanych na dużą skalę oszustw podatkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania właściwym organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej w Gdańsku, gdzie usłyszą zarzuty. Jest to nowe śledztwo prowadzone przez CBA i pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Badane są kolejne wątki.

Zobacz również: Fiskus nakłada sankcje za zbyt wczesne odliczanie VAT >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

Doradca podatkowy Ordynacja Prawo karne

Aktualności

Data dodania: 2019-08-20

Żeby widzieć komentarze musisz:

być zalogowanym do Facebooka
mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
korzystać z przeglądarki Chrome

Czytaj także

Fiskus sprawdza, czy firmy rejestrujące się jako podatnicy VAT UE istnieją

VAT

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się jako podatnicy VAT-UE, muszą liczyć się z tym, że urząd skarbowy różnymi sposobami będzie starał się zweryfikować deklarowane przez nich miejsce siedziby firmy. Będą niezapowiedziane wizyty urzędników i telefony. Sprawdzenia wiarygodności nie unikną nawet ci, którzy są podatnikami VAT w Polsce.

Grażyna J. Leśniak

09.08.2019

Fiskus zmienił zdanie. Uwzględnił prewspółczynnik gminy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, aby gmina Głusk dokonała korekty podatku naliczonego VAT od inwestycji w kanalizację według własnego prewspółczynnika. Do tej pory fiskus upierał się, że wzór ustalony przez resort finansów jest najlepszy. Dla gminy oznacza to oszczędność rzędu ponad 1,5 mln złotych w perspektywie 10 lat.

Robert Horbaczewski

29.07.2019

Przedsiębiorca może się uczyć – fiskus zaczyna zmieniać zdanie

PIT

Przez długi czas skarbówka twierdziła, że przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków na edukację. Jej zdaniem był to wydatek osobisty. Najnowsze interpretacje na szczęście potwierdzają zmianę tego niekorzystnego dla podatników podejścia. Eksperci radzą jednak cały czas zachowywać ostrożność.

Krzysztof Koślicki

10.07.2019

CBA zarzuca adwokatom korumpowanie prokuratora

Prawo karne Prokuratura

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało w środę, że zatrzymało cztery osoby, które miały powoływać się na wpływy w prokuraturze. - To dwoje adwokatów z Wrocławia, były senator i jego syn - napisał na Twitterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik.

Krzysztof Sobczak

26.06.2019

Dobrze, że CBA szkoli urzędników z działań antykorupcyjnych

Compliance

Przez wiele lat uważało się, że prewencja z obszaru compliance to domena sektora prywatnego. Tymczasem działania antykorupcyjne dotyczą też sektora publicznego. Dlatego cieszy mnie, że CBA szkoli urzędników - mówi Radosław Wywiał, compliance officer w Man Trucks&Bus.

Jolanta Ojczyk

30.05.2019

Były rzecznik MON i były poseł PiS zatrzymani przez CBA

Prawo karne

W poniedziałek rano funkcjonariusze CBA zatrzymali sześć osób. Chodzi m.in. o powoływanie się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych. Wśród zatrzymanych jest były rzecznik prasowy MON Bartłomiej M. oraz były poseł PiS Mariusz Antoni K., który w poprzedniej kadencji Sejmu był członkiem komisji obrony.

Krzysztof Koślicki

28.01.2019