Grupa działająca pod przykrywką kilku firm zarejestrowanych na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego wyspecjalizowała się we wprowadzaniu na rynek krajowy paliw, od których nie został zapłacony należny podatek od towarów i usług.
Na obecnym etapie straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku działania grupy oszustów szacowane są na ponad 11,5 mln zł.
Do ujawnienia procederu przyczyniło się zastosowanie zaawansowanych technik analitycznych, które wskazały na wystąpienie sposobu unikania zapłaty podatku poprzez wykorzystanie mechanizmu tzw. znikającego podatnika (missing trader). Podmioty spełniające w wykrytym oszustwie taką funkcję pomimo wystawiania faktur z wykazanym podatkiem VAT, nie odprowadzały go do właściwych urzędów skarbowych.
W efekcie wspólnych działań organom ścigania udało się zatrzymać i przesłuchać organizatorów podatkowego oszustwa. Zabezpieczono sprzęt informatyczny, dokumentację finansowo-księgową oraz inne dowody przestępczego procederu.
Na rachunkach bankowych zabezpieczono środki w wysokości około 1 mln zł.
Sprawa ma charakter rozwojowy.