Czynności te, były skutkiem ustalenia szeregu podmiotów uczestniczących w fikcyjnych dostawach podzespołów elektronicznych, w tym u dotychczas legalnie działających firm, które w celu osiągnięcia korzyści podatkowych, nawiązały kontakty z grupą przestępczą, specjalizującą się w wyłudzaniu podatku od towarów i usług.
Równoczesne przeszukanie 5 miejsc w całej Polsce, pozwoliło zgromadzić dowody w postaci dokumentacji finansowo-księgowej. Pracownicy Kontroli Skarbowej, będący jednocześnie biegłymi sądowymi z zakresu informatyki sporządzili kopie danych zgromadzonych na nośnikach elektronicznych. Z uwagi na podejrzenia organizacji procederu przez członków zorganizowanych grup przestępczych, prowadzone czynności procesowe zabezpieczały uzbrojone oddziały realizacyjne Kontroli Skarbowej.
Zebrane dowody wykorzystane zostaną w prowadzonym w sprawie uszczupleń w podatku od towarów i usług na kwotę 10 mln zł śledztwie i pozwolą ustalić sprawców. Jednocześnie już pozwoliły wszcząć dwa postępowania kontrolne, których ustalenia nieprawidłowości w podatku VAT mogą przekraczać 21 mln zł.
| Dowiedz się więcej z książki | |
 |
Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy
|