Funkcjonariusze CBŚP, Policjanci z Wydziału Realizacyjnego KSP, pracownicy wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach, grupy realizacyjne Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, zadali kolejny cios wymierzony w zorganizowaną grupę przestępczą na Mazowszu trudniącą się wyłudzeniami VAT-u, oszustwami bankowymi i handlem narkotykami.
Policjanci i pracownicy Wywiadu przeszukali 20 mieszkań w Warszawie i okolicach. Zabezpieczyli dokumentację księgową, nośniki danych i nośniki pamięci. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się między innymi oszustwami polegających na wyłudzeniu podatku VAT, oszustwami przy zawieraniu umów leasingowych, wyłudzeniami kredytów bankowych oraz wprowadzaniem na rynek ekstazy i marihuany.
Cztery osoby w wieku od 34 do 50 lat usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec dwóch podejrzanych sąd zdecydował o 3 miesięcznym areszcie.
Dotychczas, w sprawie zatrzymano 10 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mają oni na swoim koncie zarzuty związane z posiadaniem tabletek ekstazy - 504 szt. marihuany - 69 gramów, 232 sadzonek konopi oraz roweru skradzionego w Norwegii o wartości 3 tys. zł.
Część z zatrzymanych osób wywodzi się ze środowiska pseudokibiców jednego z warszawskich klubów piłkarskich. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań.
| Dowiedz się więcej z książki | |
 |
VAT. Komentarz 2015
|