Przestępczy proceder mógł narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 7 mln zł.
Funkcjonariusze olsztyńskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspólnie z funkcjonariuszami Delegatury Stołecznej ABW, działając na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, zatrzymali 4 osoby w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi w związku z obrotem paliwami płynnymi.
Sprawa prowadzona jest przez olszyńskich śledczych od października 2012r. W efekcie żmudnej analizy dokumentacji zabezpieczonej w trakcie czynności zrealizowanych w śledztwie zgromadzono dowody, które pozwoliły zatrzymać osoby bezpośrednio zaangażowane w przestępczy proceder.
W toku śledztwa ustalono, że podmioty zajmujące się sprowadzaniem paliwa z Litwy i Łotwy bilansowały naliczony podatek VAT poprzez fikcyjny obrót różnymi towarami w Polsce i za granicą za pośrednictwem „wirtualnych firm”. Pozwalało to firmom uniknąć należnego do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa podatku VAT.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty z artykułów kodeksu karno-skarbowego oraz kodeksu karnego obejmujące oprócz udziału w zorganizowanej strukturze przestępczej także fałszowanie dokumentacji i oszustwa. Podejrzani, w większości osoby, na które organizatorzy procederu rejestrowali podmioty gospodarcze czyli tzw. słupy, przyznali się do zarzucanych im przestępstw.
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. W stosunku do jednego z zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
Sprawa ma charakter rozwojowy.