Pranie pieniędzy - prezydent podpisał nowelizację rozszerzającą listę firm zobowiązanych

Doprecyzowanie listy instytucji obowiązanych do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poprzez dodajne do niej m.in. przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, to cel nowelizacji ustawy. W czwartek podpisał ją prezydent.

Posłowie 30 marca br. przyjęli wszystkie poprawki Senatu do noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Nowelizacja to odpowiedź na regulacje unijne dotyczące większej transparentności przepływów finansowych. Teraz trafi ponownie do podpisu prezydenta.

Senat 25 marca zaproponował kilka poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących do nowych przepisów. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim implementację unijnej tzw. piątej dyrektywy AML. Modyfikuje ona prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych, a co za tym idzie ma zwiększyć skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Doprecyzowuje listę instytucji obowiązanych, dodaje do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą m.in. na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, do wykazy dodani mają być też przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej [PRZEDSPRZEDAŻ] ebook

Anna Wójtowicz-Dawid

Sprawdź  

Nowe przepisy uszczegółowiają ponadto definicje m. in. beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy. Rozszerzają zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Uszczegóławiają też zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka.

Nowa ustawa przewiduje również doprecyzowanie zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Czytaj: OECD: Niektóre przepisy o wymianie informacji finansowych do poprawy>>
 

Jak podkreślało Ministerstwo Finansów, które przygotowało przepisy, nowa regulacja wprowadzi ponadto obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne. Wprowadzi też mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania "podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi" i "dostawców kont waluty wirtualnej”.