Sprawa C-49/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd - Pazardżik (Bułgaria) w dniu 29 stycznia 2020 r. - SF / Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite - Płowdiw.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd - Pazardżik (Bułgaria) w dniu 29 stycznia 2020 r. - SF / Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodíte - Płowdiw

(Sprawa C-49/20)

Język postępowania: bułgarski

(2020/C 137/50)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Sąd odsyłający

Rajonen syd - Pazardżik

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SF

Strona przeciwna: Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodíte - Płowdiw Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 2 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 ¹ , mając na względzie motyw 6 jej preambuły oraz art. 4 i 5, należy interpretować w ten sposób, że dopuszcza on ogólny przepis krajowy taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, w rozumieniu którego płatności na terytorium kraju dokonuje się wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy, gdy ich wartość jest równa lub przekracza 10 000 EGN - bez względu na podmiot i podstawę płatności gotówką, a równocześnie dotyczy to wszystkich płatności w gotówce pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi?

2) Mając na względzie osiągnięcie celów dyrektywy i motyw 59 jej preambuły, czy płatności należy rozpatrywać jedynie w zależności od ich wysokości - bez uwzględnienia odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru danej operacji?

3) Jakie są kryteria dotyczące stopnia podatności - odpowiednio wysokiego stopnia ryzyka - transakcji?

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/wE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. 2015, L 141, s. 73.

• Identyfikator: Dz.U.UE.C.2020.137.37/1
• Rodzaj: Ogłoszenie
• Tytuł: Sprawa C-49/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd - Pazardżik (Bułgaria) w dniu 29 stycznia 2020 r. - SF / Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite - Płowdiw.
• Data aktu: 27/04/2020
• Data ogłoszenia: 27/04/2020